zhou 发表于： 11-11 21:58 [回复] 诈骗案例 为帮助我公司在与尼公司商业往来中识别不法尼商的诈骗陷阱，我们将收集到的部分诈骗案例在此公布于众。请您仔细阅读，以此为鉴，避免重蹈覆辙，同时牢记下列已提及的涉嫌诈骗我公司的尼方公司、个人和银行的名称，拒绝与之建立任何形式的商业关系。 1， 一自称是尼***的人与我某公司取得联系，称尼***将发布一个为非洲难民提供T恤衫的竞标项目，数量95万件，总金额65.55万美元。要求我方提供样品及相关文件，并称在他的帮助下有可能中标，同时为我公司介绍了律师。在开始工作前，要求支付律师费1650美元。 2， 尼公司向我某公司订购2个货柜的***打火机，预定付款方式为预付定金，货物装船后，提单传真至尼商，待其付清余款后，将提单邮寄尼商。货物发运后，尼商陆续电汇了其中一个货柜的款项，我方将此柜提单寄出，此后尼商便要求将另一柜放单，并欺骗说款已汇出，请立即放单。此货滞留港口。 3， 尼公司Barterwell International Ltd向我某公司订购一批电池，货值23093美元，在预付7000美元定金后，货物发出，但买方称因生意中亏损而拒绝支付余款，要求卖方将货物运回。 4， 我某公司分别与尼公司Ego Supermarket & Store 和Mocson Investment Ltd签订了购物袋和牙刷销售合同，买方分别支付了3000美元的定金，货物发运后，便要求卖方放单，在遭到拒绝后，既不付余款，也不提货。 5， 尼公司Nobec Investment (Nig) Ltd在广交会上向我某公司订购约80000美元货物，在支付10%定金后，货物发出，但买方先要求延迟付款，后称无资金赎单，再后来便置之不理，杳无音讯。几个月后，买方出现，打电话给我公司，索要定金，威胁说如不归还定金将前往广交会捣乱，气焰嚣张。 6， 我某公司向尼公司True Life Investment (Nig) Ltd出口电视机，付款方式为D/P，尼代收行为Oceanic Bank International (Nig) Ltd，买方付款赎单后该银行丧失信誉，未及时将货款汇付卖方，积压数月。 7， 我某公司以D/P托收方式对尼出口，代收行为First Bank Of Nigeria Ltd, 但该银行与买方勾结，在未付款的情况下，将单据放给买方，提走货物。 8， 尼公司Ernest Dimbo-Erndims Investment Ltd、 *域名隐藏* r *域名隐藏* Enter. Ltd和Shakataik Ltd向我某公司订购共计13个货柜的锁具，在支付5%的定金后，余款以D/P方式托收，代收行为Citizen International Bank。但该银行与买方勾结，在未付款的情况下，将单据交与买方。 9， 我某公司与尼公司Gulfstar Associated Co.(Nig) Ltd签订纺织品购销合同，付款方式为D/P托收，代收行为Standard Trust Bank。该银行在为收款情况下私自放单，买方未付款将货物提走。 10， 一尼日利亚人自称在尼***部门工作，主动与我某公司联系，拟进口纺织品，但事先要求我公司交纳2537美元作为***部门供应商注册费，称以后进口时优先考虑已注册的供应商。 11， 我某公司以L/C方式向尼公司Mila Holdings Ltd发货，信用证由尼银行开出，发运交单后，尼银行以未收到客户款为由拒绝付款，后以***要拍卖货物为由要求我公司放单，并承诺放单45天内付款，但到期仍未付款。 12， 我某公司向尼公司Yahsarb International Co. Ltd出口手工具，付款方式为D/P，代收行为Access Bank Nigeria Plc，经查，该银行与买方勾结，在为收款的情况下私自放单，货物被提走。 13， 二名分别叫Chief Johnson和Edith Hassan的尼日利亚人，主动与我某公司联系，称全尼日利亚人民党要购买货值50000美元的T恤衫，自称是该党的中间人，煞有介事地要求我公司填写了Contractor Registration Form，之后，称要达成买卖，须支付450000的费用，并向我公司索要三星手机2台和诺基亚摄像手机3台。 14， 我某公司向尼公司Mekarson Ltd发出2个货柜货物，在未付款的情况下将单据交与买方，提货后买方支付出少量货款，余款不再结清，并不在回复卖方的任何邮件。 15， 我某公司向尼公司Ben-Goodness Investment Ltd发运2个货柜货物，买方支付10000美元定金，货到后，拒绝支付余款，也不索要单据提货。 16， 尼公司ZEF Nigeria Ltd与我某公司长期生意来往，骗取了我公司的信任，使我公司放松了警惕，在未付款的情况下将货物发出，并将提单交与买方，买方在连续收到几个货柜后，下落不明，使我公司被骗金额达40多万美元。 17，在拉各斯的尼公司Golden Will *域名隐藏* 商人Anderson Chyke以种种借口拖欠我公司货款2.7多万美元不付。其与我公司的一单货物以信用证方式付款，但未加保兑，开证行和议付行均是尼Continential Trust Bank Ltd Lagos, 我公司至今已近两年没有收到付款
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综合交流 -> 中尼贸易诈骗案例 （转贴）,已经发过的就删了吧
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发帖时间 - 2004/12/14 11:35:12