| [color=#DC143C]提单 诈骗 主要有以下几种形式：
一、空头提单欺诈
这是 国际贸易 中***常见一种欺诈方式。所谓的空头提单 诈骗 就是指货物根本不存在或者货物的装船数量远远不足 信用证 规定 的量，而诈骗者用假造的足量提单会同其它单据一起先向银行 结汇 ，待收到款后便溜之夭夭。而开证申请人既付了款但又收不到或收不足货而只能望单兴叹。许多国际骗子经常利用这一方法进行诈骗勾当，他们每每先与对方进行几次小额成交，待建立“信用”后就来一次大的瞒骗。“利用空头提单”的诈骗虽然受损失的大多是买方，但有时会泱及船方(特别是在货量严重不足的情况下)，以下的案例便是一个典型： 美国的A公司只是一个皮包公司，扮相却富丽堂皇。开始和大陆商家接触时出手大方，宴请体面，加上珍贵的礼物，双方称兄道弟，相见恨晚。头几笔生意，金额不大，外商都是一手货一手钱，再后来，外商订货连定金都不用付，照样没问题。但是到***后一笔交易时，A公司伪造了一张2000吨货物的提单向银行 结汇 ，拿到款走人。而中国的公司还在耐心的等着两千吨货物的到来。但当船抵港后才发现只有200吨，中国公司因此迁怒于货船，并将该船扣留。此举引起了很大的风波，***后甚至惊动了***外交部门出面才得以平息。但因此给中国公司造成了无法挽回的巨大经济损失，并***终导致该公司的破产。 诸如这类骗案的受骗对象大都是些第三世界的发展中***，原因是：(1)他们买货都喜欢用 投标 的方式来获得***价，住住忽略了对于卖方的认识，乱签买卖合约，忽视对卖方的信用调查，就贸然开出 信用证 证给没有“信用"的人。这样就很容易被骗子所利用，骗子当然可以轻易地以***价中标，因为他们几乎不用成本。(2)第三世界***大都对 国际贸易 不太熟悉，往住只以国际商会 规定 的三种基本 单证 (即卖方 *** shippers Invoicce、装船提单Shipped Bills of lading、保险单Insurance Policy)为议付条件，为议付条件，亦使骗子们有可乘之机。针对上述两点，受骗是完全可以避免的，方法是，(1)小心选择卖家，对其信誉要有所了解，叫价***的未必是理想的卖家，否则随意向他人去买货，只求低价，买家就有可能遭受损失。(2) 信用证 开出的议付条件，除了上述三种必须的基本 单证 之外，还须附加一些不容易被***的检定文件，例如，由有名望的***人或当地商会组织签发的检定***或可 规定 只有驻当地使馆鉴证才能确定货物已如数装船等。
[/color] 本帖子2017-06-13 10:28:59由xx0829进行编辑!!
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货代物流 -> 提单诈骗典型案例（上）！！！！
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发帖时间 - 2017/6/13 10:27:32