| 法国巴黎银行被指控违反了美国的有关禁令，与伊朗、苏丹和古巴等受经济制裁的***开展美元业务往来，被美国监管当局处以近90亿美元巨额罚款。 渣打银行因违反美国制裁伊朗措施，被美国开出3.4亿美元罚单；
汇丰银行因涉嫌为墨西哥毒贩洗钱，并无视美国对伊朗 的制裁，对伊朗、叙利亚及沙特阿拉伯等国非法转移资金的禁令而被美国当局开出19.2亿美元罚单。
美国将中国昆仑银行列入制裁名单，被指控向六家伊朗银行提供包括维护银行账户、转账、偿还信贷等业务在内的金融服务，并指伊朗金融机构与伊朗核计划有牵连，并进行了数百万美元的资金交易 。
联合国制裁***清单：伊朗、刚果（金）、利比里亚、苏丹、伊拉克、科特迪瓦、黎巴嫩、塞拉利昂、厄立特里亚、朝鲜、索马里、刚果（民）、利比亚、几内亚比绍、中非共和国（新增）、阿富汗（新增）
美国制裁***清单：巴尔干（BALKANS）、白俄罗斯（BELARUS）、缅甸、古巴、达尔富尔、朝鲜、刚果、伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亚、利比亚、索马里、苏丹、叙利亚、津巴布韦
敏感地区：科威特（KUWAIT）、乌克兰、也门、俄罗斯
这些 涉及到这些地区业务 开户要注意 避免
其实离岸账户开出后，账户的运作是很自由的，银行只是赚取手续费，个别客户的款项来自制裁（敏感）***的监管对象，银行不会对所有的客户监管（除非你已经上了监管名单），被美国或国际监管机构查到，银行就会面临巨额的罚款，再加上我们***现在对反洗钱的严格控制，所以银行对于开离岸账户才会提高要求。当然正常的贸易账户，银行还是很喜欢的。前段时间朋友一直咨询开离岸账户的事情，供大家参考。
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商务中心 -> 国际反洗钱案例的天价罚款
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发帖时间 - 2015/8/31 16:01:55