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商务中心 -> 汇丰银行银行开户审核和行政原因分别指的是?  
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1楼 NB瑞丰Penny



等级:小学生
发帖数:84
回帖数:0
发帖时间 - 2015/12/8 15:36:17  
2013年汇丰银行被美国联邦法院罚款19亿美金之后,汇丰银行开户审核就严格了很多,现在审核开户开户的用途,客户的贸易背景,客户从业资质,客户的资金量,贸易往来***,准确的说,就是不能允许跟联合国制裁的***发生业务往来,不允许大额资金周转而没有贸易背景,不允许客户没有从业资质而有相关业务资金,严查洗钱和贪官转移资产。

汇丰银行开户失败,汇丰银行给的行政原因, 其实就是您开户递交的材料不够充分,导致后期香港汇丰中心工作人员不能认同您的开户用途,直接拒绝您的开户申请,所以开户失败。汇丰银行开户是流水线的作业,即A来负责预约,B来负责视频开户,C来审核,D来下发账户,其中C的审核非常关键,务必提供足够的贸易证明材料,证明您的业务背景。


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