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|  发帖时间 - 2016/5/31 17:49:45
| 近期，在外贸职业的论坛以及职业微信圈，一个“外贸新圈套”被反复曝光，当事人泄漏，当前国内现已有多家供货商上当，涉案金额达1000万***。
这个圈套归于多方配合细致的团伙作案，一开端底子不露蛛丝马迹。详细的作案方法为，其间一个骗子以采购商的身份接近外贸公司，询单、下单，付款都很正常，但是在付款的时分会多打款，通常高出货值多倍，并且付款肯定是从另一个账号打到你的账户。这是***个危险。许多外贸公司在收款的时分往往会疏忽，只需款到就安心了，但是这笔金钱如果是从第三方账户打过来的，那么就有也许存在很大的风险。
骗子采购商在打了剩下货款以后，开端找托言，例如会说他在我国国内的某个供货商没有美金账号，需求经过你中转代付。所以，顺理成章让你把除了货款的余款打到另一个账户（他口中的供货商账户其实是另一个骗子的账户）。由于合作了，本着开展长时间生意的意图，或许现已树立的“革新”感情，外贸公司也许很直爽就当了中转站。至此，这个圈套差不多就要显露它狰狞的面貌了。
当你的货被骗子采购商提走了，你打的余款，另外一个账户也收到了，就会有一个骗子跳出来（通常是给你打货款那个账户的所有者），去报案说，由于自个上当，把钱打到了你的账号。这个时分跟你买货的那个骗子采购商现已隐姓埋名。留下的只要，钱是从第三方账户打进来，你被控涉嫌欺诈的现实。你将面对无尽的烦扰，除非你将钱全数退回。
可怕的是，堕入圈套的供货商几乎无解。详细的可以看下以下两个当事人发布的期望职业人士引以为鉴的比如。
其间一位这样写道：“8月份，认识一个黑人自称是南非的，要买咱们的灯，并下了单，然后骗子就告诉上家（留意，打进货款的还有其人）打了10万美金到我香港的公司账上，可货值不到一万美金（高出越多，一旦上当，外贸公司赔得就越多）。这时骗子说，他的供货商没有美金账户叫我转换成***代付一下，其时由于接单心切就容许了，将除货款外的56万多转到了他***的账户（找托言搬运剩下货款），等钱转了以后，就有另一个骗子去香港报案说，这笔钱是他由于上当转到了我的账上，然后警方就会封了我的账户以欺诈罪指控我，可是国内的黑人骗子现已玩消失了。”
当该圈套显露真面貌时，这位当事人去报警，这时内地的警方会说，“案子的始发地是香港，应该去香港报警”，100%被拒。所以，当事人只能去香港处理了，可由于骗子先报案，他被作为犯罪嫌疑人操控起来，经过保释才干出来，然后要每个月去香港签到，直到把钱退给骗子才可以。
“问香港的警方说，为何不追内地这边的钱。他们说，他们只担任香港那儿的。骗子经过钻香港和内地法令不一样，警方联络不晓畅，垂手可得骗取了大量外贸公司的血汗钱。”这位当事人说。
他泄漏，当前现已有多家公司上当，涉案金额达1000万元，并在揭穿文章中列出了上当者的名单以及上当金额。
同样地，还有一家公司不幸上当，欺诈团伙作案方法也很相似。
这家公司揭穿：“南非客户下单2000美金，打款打多一部分，需求兑成***退回他们***的国内账户里边（打款来的和下单的又不是同一家公司，打款的是澳洲的一家公司），当你把货和剩下的款给到他们后（货物，他必定会急急忙忙到公司来取走，也不签单），国内的青岛会有一家公司说他的PI改成咱们公司的账号，致使他们客户打款打到咱们公司来了。水单会和咱们前面买卖的水单一模一样，接着你会接到香港银行来函说，需求咱们授权将此批款悉数原路退回（缘由就是说澳洲那儿和没有事务来往的打错款了，需求无条件退回），同时青岛那儿也会不断打电话打扰催咱们退款的事情。如果悉数退回就会受损很大，如果不悉数退回就会致使封香港账户和给香港警方调查。”
现在外贸骗子的欺诈手法越来越高超，公司必定要进步警觉，否则很简单掉入这些骗子设好的圈套里边。上文提及的圈套，在前期公司很难有发觉，不过也是有迹可循的，由于这些所谓的“客户”会用其他人的账户给你汇款，而又捉住我们“收款才是王道”的心思，成功设下圈套。所以，在感受不太正常的时分，我们必定要有警觉心思，提前做出应对办法，乃至可以提前去报案。
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