1楼 维多利亚湖
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|  发帖时间 - 2016/12/7 15:42:49
| 近期，在外贸职业的服装论坛 *域名隐藏* (dot)net和职业微信圈，一个“外贸新骗局”被重复暴光，当事人透露，今后海内现已有多家供货商受骗，涉案金额达1000万***。
这个骗局归于多方共同过细的团伙作案，一开始基础底细不露蛛丝马迹。详细的作案方法为，此间一个骗子以采购商的身份靠近外贸公司，询单、下单，付款都很失常，然则在付款的时候会多打款，平日超过跨过货值多倍，而且付款确定是从另一个账号打到你的账户。这是***个危险。很多外贸公司在收款的时候每每会忽略，只要款到就放心了，然则这笔款项假如是从第三方账户打过去的，那末就有大概存在很大的危险。
骗子采购商在打了剩下货款今后，开始找托言，比方会说他在我国海内的某个供货商没有美金账号，需要颠末你直达代付。以是，瓜熟蒂落让你把除货款的余款打到另一个账户（他口中的供货商账户其实是另一个骗子的账户）。因为合作了，本着展开长期买卖的用意，或者现已建立的“改革”情感，外贸公司大概很坦直就当了直达站。至此，这个骗局差不多就要露出它狰狞的面孔了。
当你的货被骗子采购商提走了，你打的余款，别的一个账户也收到了，就会有一个骗子跳进去（平日是给你打货款谁人账户的所有者），去报案说，因为自个受骗，把钱打到了你的账号。这个时候跟你买货的谁人骗子采购商现已隐姓埋名。留下的只要，钱是从第三方账户打出去，你被控涉嫌讹诈的实际。你将面临无尽的搅扰，除非你将钱全部退回。
可骇的是，陷入骗局的供货商险些无解。详细的能够看下如下两个当事人宣布的希冀职业人士引以为鉴的好比。
此间一名如许写道：“8月份，熟悉一个黑人自称是南非的，要买咱们的灯，并下了单，而后骗子就奉告上家（把稳，打进货款的另有其人）打了10万美金到我香港的公司账上，可货值不到一万美金（超过跨过越多，一旦受骗，外贸公司赔得就越多）。这时候骗子说，他的供货商没有美金账户叫我转换成***代付一下，当时因为接单心切就允许了，将除货款外的56万多转到了他***的账户（找托言搬运剩下货款），等钱转了今后，就有另一个骗子去香港报案说，这笔钱是他因为受骗转到了我的账上，而后警方就会封了我的账户以讹诈罪控告我，但是海内的黑人骗子现已玩消失了。”
当该骗局露出真面孔时，这位当事人去报警，这时候边疆的警方会说，“案子的始发地是香港，应当去香港报警”，100%被拒。以是，当事人只能去香港处置了，可因为骗子先报案，他被作为犯罪嫌疑人操控起来，颠末保释才华进去，而后要每个月去香港签到，直到把钱退给骗子才能够。
“问香港的警方说，为何不追边疆这边的钱。他们说，他们只担负香港那边的。骗子颠末钻香港和边疆法则不一样，警方联结不明白，轻而易举欺骗了大批外贸公司的血汗钱。”这位当事人说。
他透露，今后现已有多家公司受骗，涉案金额达1000万元，并在戳穿文章中列出了受骗者的名单和受骗金额。
异样地，另有一家公司可怜受骗，讹诈团伙作案方法也很类似。
这家公司戳穿：“南非客户下单2000美金，打款打多一部分，需要兑成***退回他们***的海内账户里边（打款来的和下单的又不是同一家公司，打款的是澳洲的一家公司），当你把货和剩下的款给到他们后（货品，他一定会快快当当到公司来取走，也不签单），海内的青岛会有一家公司说他的PI改为咱们公司的账号，以致他们客户打款打到咱们公司来了。水单会和咱们后面买卖的水单千篇一律，接着你会接到香港银行来函说，需要咱们受权将此批款全部原路退回（启事就是说澳洲那边和没有事件交往的打错款了，需要无条件退回），同时青岛那边也会赓续打电话打搅催咱们退款的工作。假如全部退回就会受损很大，假如不全部退回就会以致封香港账户和给香港警方查询拜访。”
如今外贸骗子的讹诈伎俩愈来愈高明，公司一定要提高警醒，不然很简略掉入这些骗子设好的骗局里边。上文说起的骗局，在后期公司很难有觉察，不外也是有迹可循的，因为这些所谓的“客户”会用其余人的账户给你汇款，而又抓住咱们“收款才是霸道”的心理，胜利设下骗局。以是，在感触感染不太失常的时候，咱们一定要有警醒心理，提早做出应答方法，甚至能够提早去报案。
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