| 【国际货款追收】尼日利亚诈骗案例汇总！ 为帮助大家在与尼公司商业往来中识别不法尼商的诈骗陷阱，至信国际将收集到的部分诈骗案例在此与众多外贸人士分享，希望大家以此为戒。 请大家仔细阅读，以此为鉴，避免重蹈覆辙，同时牢记下列已提及的涉嫌诈骗的尼方公司、个人和银行的名称，拒绝与之建立任何形式的商业关系。 1.尼公司BarterwellInternationalLtd向某公司订购一批电池，货值23093美元，在预付7000美元定金后，货物发出，但买方称因生意中亏损而拒绝支付余款，要求卖方将货物运回。 2.我某公司分别与尼公司EgoSupermarket&Store和MocsonInvestmentLtd签订了购物袋和牙刷销售合同，买方分别支付了3000美元的定金，货物发运后，便要求卖方放单，在遭到拒绝后，既不付余款，也不提货。 3.尼公司NobecInvestment(Nig)Ltd在广交会上向我某公司订购约80000美元货物，在支付10%定金后，货物发出，但买方先要求延迟付款，后称无资金赎单，再后来便置之不理，杳无音讯。几个月后，买方出现，打电话给我公司，索要定金，威胁说如不归还定金将前往广交会捣乱，气焰嚣张。 4.我某公司向尼公司TrueLifeInvestment(Nig)Ltd出口电视机，付款方式为D/P，尼代收行为OceanicBankInternational(Nig)Ltd，买方付款赎单后该银行丧失信誉，未及时将货款汇付卖方，积压数月。 5.某公司以D/P托收方式对尼出口，代收行为FirstBankOfNigeriaLtd,但该银行与买方勾结，在未付款的情况下，将单据放给买方，提走货物。 6.尼公司ErnestDimbo-ErndimsInvestmentLtd、 *域名隐藏* 和ShakataikLtd向我某公司订购共计13个货柜的锁具，在支付5%的定金后，余款以D/P方式托收，代收行为CitizenInternationalBank。但该银行与买方勾结，在未付款的情况下，将单据交与买方。 7.某公司与尼公司GulfstarAssociatedCo.(Nig)Ltd签订纺织品购销合同，付款方式为D/P托收，代收行为StandardTrustBank。该银行在为收款情况下私自放单，买方未付款将货物提走。 8.一尼日利亚人自称在尼***部门工作，主动与我某公司联系，拟进口纺织品，但事先要求我公司交纳2537美元作为***部门供应商注册费，称以后进口时优先考虑已注册的供应商。 9.我某公司以L/C方式向尼公司MilaHoldingsLtd发货，信用证由尼银行开出，发运交单后，尼银行以未收到客户款为由拒绝付款，后以***要拍卖货物为由要求我公司放单，并承诺放单45天内付款，但到期仍未付款。 10.我某公司向尼公司 *域名隐藏* 出口手工具，付款方式为D/P，代收行为AccessBankNigeriaPlc，经查，该银行与买方勾结，在为收款的情况下私自放单，货物被提走。 11.二名分别叫ChiefJohnson和EdithHassan的尼日利亚人，主动与我某公司联系，称全尼日利亚人民党要购买货值50000美元的T恤衫，自称是该党的中间人，煞有介事地要求我公司填写了ContractorRegistrationForm，之后，称要达成买卖，须支付450000的费用，并向我公司索要三星手机2台和诺基亚摄像手机3台。 12.我某公司向尼公司MekarsonLtd发出2个货柜货物，在未付款的情况下将单据交与买方，提货后买方支付出少量货款，余款不再结清，并不在回复卖方的任何邮件。 13.我某公司向尼公司Ben-GoodnessInvestmentLtd发运2个货柜货物，买方支付10000美元定金，货到后，拒绝支付余款，也不索要单据提货。 14.尼公司ZEFNigeriaLtd与我某公司长期生意来往，骗取了我公司的信任，使我公司放松了警惕，在未付款的情况下将货物发出，并将提单交与买方，买方在连续收到几个货柜后，下落不明，使我公司被骗金额达40多万美元。 15.在拉各斯的尼公司 *域名隐藏* 商人AndersonChyke以种种借口拖欠我公司货款2.7多万美元不付。其与我公司的一单货物以信用证方式付款，但未加保兑，开证行和议付行均是尼ContinentialTrustBankLtdLagos,我公司至今已近两年没有收到付款。 【国际货款追收】尼日利亚诈骗案例汇总！ 至信国际外贸欠款追收，不成功不收费。为出口企业保驾护航。
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发帖时间 - 2017/4/20 10:58:14