| 【外贸欠款】国际贸易中可能无法正常收汇的几类*** 【至信播报】第十七期：至信国际外贸知识论坛（三）----国际贸易中可能无法正常收汇的几类*** 至信国际 在今天的播报里，我们将给您讲解在国际贸易中关于收汇的相关知识，希望大家能在今天的视频播报里学到一些知识，避免将来产生不必要的损失。
***类
受联合国和/或美国制裁的*** 包括伊朗、苏丹、朝鲜、叙利亚、古巴，这5个***是受联合国和/或美国制裁的，国内大部分银行拒绝办理这些***的任何国际业务。 第二类
受美国（和/或）欧盟等单方面制裁的实体 例如俄罗斯。近年来，美国和欧盟对俄罗斯的国防、金融和能源等行业采取一系列制裁措施。查询显示，当前位于美国制裁名单上的俄罗斯银行多达94家（含分支行），其中包括该国***的银行之一的莫斯科银行。 第三类
未受制裁但疑似为受制裁实体
提供金融服务的*** 例如阿联酋（主要是迪拜、阿布扎比、沙迦等酋长国）、沙特、土耳其等，来自这些***的美元付款，涉嫌为高风险个人/组织（如伊朗、ISIS）提供金融服务，有可能会被美国核查，或者国内的一些银行为避免摊上事儿，也会主动进行核查。今年7月1日，史上***严的反洗钱新规实施，同一时期国内一些银行开始严查境外尤其是土耳其和阿联酋的美元汇款，引得广大出口商纷纷吐槽。 第四类
未受制裁但高风险*** 例如土耳其、巴基斯坦等，这些***与恐怖组织牵扯不清、国内政局不稳，与美国若即若离，指不定哪天就跟美国翻脸了。对于这些***的业务，银行也是比较谨慎的。
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发帖时间 - 2017/9/12 10:31:17